Главная » Последние события

«Черные» банкиры предстанут перед смоленским судом

1 августа 2020 Нет комментариев
«Черные» банкиры предстанут перед смоленским судом

 Участники группы «заработали» почти 60 миллионов рублей.
Смоленская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, являвшейся членом организованной преступной группы. Банда занималась незаконным обналичиваем денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Смоленской области.
Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
«По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности», — рассказали в ведомстве.
Известно, что банк незаконно осуществлял финансовые операции с целью сокрытия от государства денежных средств ряда юридических лиц. С июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы заработали почти 60 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении оставшихся 5 членов ОПГ расследуется.
<p style="text-align: left;">текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск<br />


Читайте также

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Вы можете использовать эти тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Следите за нами в Twitter