Участники группы «заработали» почти 60 миллионов рублей.
Смоленская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, являвшейся членом организованной преступной группы. Банда занималась незаконным обналичиваем денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Смоленской области.
Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
«По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности», — рассказали в ведомстве.
Известно, что банк незаконно осуществлял финансовые операции с целью сокрытия от государства денежных средств ряда юридических лиц. С июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы заработали почти 60 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении оставшихся 5 членов ОПГ расследуется.
<p style="text-align: left;">текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск<br />