Речь идет о сумме свыше 440 миллионов рублей
В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей на 442 миллиона рублей. В совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 и по части 2 статьи 187 УК РФ обвиняется жительница Смоленска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, женщина и ее помощники организовали на территории областного центра нелегальный банк, в который входили 7 юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей — их банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. Клиентами организации в общей сложности стали ...