Главная » Архив

Новости с меткой: "глава компании"

Последние события »

Женщину, фиктивно возглавившую фирму, привлекли по делу о полумиллиардной афере

По просьбе своего знакомого жительница столицы согласилась временно зарегистрироваться в качестве учредителя и гендиректора компании. Теперь следователям предстоит выяснить, причастна ли она к крупной афере, которую провернула данная организация.
Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение. Его заключили одно из московских ООО и фирма из Словакии, обязавшаяся поставить компьютерное оборудование производства Республики Беларусь. В период действия контракта ООО осуществило списание денежных средств иностранному контрагенту в сумме почти 9,8 млн долларов США и 6,3 млн евро. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию ...