Главная » Последние события

Женщину, фиктивно возглавившую фирму, привлекли по делу о полумиллиардной афере

25 апреля 2014 Нет комментариев
Женщину, фиктивно возглавившую фирму, привлекли по делу о полумиллиардной афере

По просьбе своего знакомого жительница столицы согласилась временно зарегистрироваться в качестве учредителя и гендиректора компании. Теперь следователям предстоит выяснить, причастна ли она к крупной афере, которую провернула данная организация.

Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение. Его заключили одно из московских ООО и фирма из Словакии, обязавшаяся поставить компьютерное оборудование производства Республики Беларусь. В период действия контракта ООО осуществило списание денежных средств иностранному контрагенту в сумме почти 9,8 млн долларов США и 6,3 млн евро. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию из Беларуси, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных.

В ходе последующей проверки было установлено, что эти документы являются подложными. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по указанным бумагам не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют.

"Валюта в РФ не была возвращена, поскольку организаторы аферы и не собирались делать этого. Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты при пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления составила более 542 миллионов российских рублей. Руководителем данной фирмы являлась гражданка, проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. Оперативным сотрудникам таможни женщина объяснила, что по просьбе некоего знакомого Анатолия она была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года", - рассказал главный государственный таможенный инспектор Смоленской таможни Владимир Сафонов.

Завершив все проверочные мероприятия, смоленские таможенники передали материалы в СУ ГУ УМВД по Москве.

Источник: ИА "Cобытия"


Читайте также

Оставить комментарий или два

Добавьте свой комментарий или трэкбэк . Вы также можете подписаться на комментарии по RSS.

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

Вы можете использовать эти тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Следите за нами в Twitter