Смоленская таможня возбудила уголовное дело на московских предпринимателей
Они подозреваются в невозвращении валюты на полмиллиона долларов.
Отдел валютного контроля Смоленской таможни установил, что одна из московских фирм в 2017 году заключила контракт с турецкой компанией в на поставку в Россию строительных материалов. Общая сумма сделки составила 506 тысяч долларов США.
Во исполнения условий внешнеэкономического контракта российская организация перевела денежные средства двумя платежными поручениями. Однако товары не ввезла и в нарушение валютного законодательства РФ не обеспечила возврат денежных средств за товар, не ввезенный в оговоренный контрактом срок.
- Данный факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 193 УК РФ, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Панин. - После производства неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в территориальные органы внутренних дел.
За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Иллюстрация к статье:
Оставить комментарий или два